Мой вопрос адресован представителю Агентства по финансовому мониторингу.

   В рамках рассмотрения данного законопроекта на заседаниях рабочей группы депутатами были предложены поправки по закреплению в УПК понятия параллельного финансового расследования. Данные поправки являются логическим продолжением Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

    Параллельное финансовое расследование представляет собой комплекс следственных мероприятий, направленных на установление движения преступных доходов в ходе осуществления преступной деятельности.  Такое расследование имеет широкую практику в европейских странах, США и является рекомендацией Международной организации «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег».

    Соответствующие поправки были направлены в Правительство для дачи заключения.  В этой связи озвучьте, пожалуйста, Вашу позицию по предлагаемым поправкам.

    ТӨРАҒА. Агентство по финансовому мониторингу, пожалуйста.

     ЕЛЕМЕСОВ Ж.Ф. Благодарю за вопрос.

     Мы полностью поддерживаем институт параллельного финансового расследования, поскольку его основной целью является установление денег, добытых преступным путем, соответственно, дальнейшая их конфискация.

     В настоящее время действующим законодательством предусмотрены такие права у следователя, чтобы он устанавливал имущество, добытое преступным путем.

      Дополнительное акцентирование внимания, как того требуют рекомендации ФАТФ, которые являются обязательными для членов ООН, думаю, позволит улучшить возврат незаконно добытых активов.

     В производстве нашего ведомства находится 395 дел за 2023 год, 361 дело (91 процент) имеет санкции на конфискацию имущества, однако только по 7 процентам уголовных дел мы получаем приговоры, связанные с конфискацией имущества.Таким образом, мы данный вопрос полностью поддерживаем. Спасибо.